«Золотое дело»: у 30 арестованных изъяты машины, земля и миллионы наличными

Опубликовал: Asher

Полицейское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями 443 провело операцию против мафиозных группировок, организовавших нелегальную сеть, торговавшую золотом, завезенным в Израиль с территории палестинской автономии. Число арестованных превысило 30 человек. Как сообщает сегодня портал Globes, среди фигурантов дела, которые систематически уклонялись от уплаты налогов, владельцы компаний по трудоустройству, ювелирных магазинов, пунктов обмена валюты, экспортно-импортных компаний и т.д.

Закрытое расследование в отношении организованной преступной группировки, поставлявшей фиктивную финансовую отчетность, началось несколько месяцев назад.

В результате вчерашних следственных мероприятий изъято: 2.6 миллиона шекелей наличными, 300 тысяч долларов, 16 килограммов золота в изделиях. Арестовано несколько десятков банковских счетов, изъято 9 дорогостоящих автомобилей, а также 7 зданий и земельных участков.

orbita.co.il